July 26, 2021

(पूरी हकीकत)

1 अरब की हवाला डीलिंग EXPOSE : रुपए के बंडलों का गद्दा बनाकर सोता था रायपुर का हवाला कारोबारी, आयकर विभाग ने जब्त किया कई करोड़ कैश…

न्यूज़ सर्च@रायपुर :- स्टील, सरिया के कारोबार से जुड़े कुछ लोगों के यहां छापेमारी करके आयकर विभाग की टीम ने न सिर्फ 6 करोड़ रुपए अधिक कैश जब्त किया है बल्कि 100 करोड़ यानी एक अरब से अधिक की हवाला रकम का भी पता चला है। आयकर अधिकारियों की माने तो उन्होंने 6 करोड़ रूपए एक बिस्तर के नीचे से जब्त किया, जहां हवाला की रकम को ऑपरेटर करने वाला 50-50 लाख के बंडलों को गद्दे में भरकर सोता था। बताया जा रहा है कि उसने यह रकम हवाला के रास्ते विदेश भेजे जाने के लिए रखी थी।

आपको बता दें कि आयकर विभाग के अफसर बीते दो- तीन दिनों से स्टील व सरिया कारोबारियों और उनके फंड मैनेजरों के ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं। जांच के दौरान ही आयकर विभाग की टीम को पता चला कि बंगाल में कोलकाता समेत कुछ जगह स्टील और संगमरमर कारोबारियों के यहां हुई छापेमारी से ओड़िशा का कनेक्शन निकला था। इतना ही नहीं ओड़िशा में छापेमारी के दौरान रायपुर और रायगढ़ का कनेक्शन भी निकल था। इससे आयकर विभाग की टीम तीन दिन पहले ही रायपुर पहुंच गई थी और रेकी में लगी थी।

सोमवार शाम आयकर टीमों ने पुलिस के चार दर्जन सशस्त्र जवानों के साथ देवेंद्र नगर, गायत्री नगर, वीआईपी स्टेट, अवंति विहार आदि में स्टील कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। मंगलवार की रात देवेंद्र नगर के कर्सन टावर स्थित एक कंपनी के दफ्तर में भी जांच की गई। यहां रायगढ़ के सृष्टि स्टील्स के लिए फंड मैनेजर की तरह काम करने वाला बिहार का विकास कुमार झा मिला। विकास की पत्नी नेहा भी इस काम में उसका साथ देती है। वो गायत्री नगर में रहती है। आयकर टीम को खबर मिली थी कि विकास के ठिकानों में 45-48 करोड़ रुपए मनी लांड्रिंग के लिए रखे गए हैं। इसके बाद घेराबंदी की गई, लेकिन आयकर अमले के हाथ 6 करोड़ रुपए ही लगे। विकास के ऑफिस से 1 करोड़ और घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। नेहा ने यह रकम बिस्तर के नीचे 50-50 लाख के बंडल बनाकर रखी थी। उसने यह कहा कि वह पति के कहने पर पेमेंट करती थी। इस कैश के अलावा विभाग ने मनी लांड्रिंग और बोगस कंपनियों के दस्तावेज, फर्जी बिल, लैपटाप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जब्त किए हैं। इस मामले की हवाला कारोबार के नजरिए से भी आयकर विभाग जांच कर रहा है।

270 करोड़ रुपए का नहीं मिला कोई हिसाब

आयकर विभाग की टीम को इस दौरान 270 करोड़ रुपए कैश मिला जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसके चलते अभी कार्रवाई चल ही रही है। टीम ने फर्मों के संचालकों के मोबाइल भी जब्त किए गए। दो दिनों तक न उन्हें आउट गोइंग न इनकमिंग काल अटेंड नहीं करने दिए। संचालकों से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने का दावा किया गया है। आयकर अफसरों के मुताबिक इससे जुड़े कोलकाता के छापों में पहले ही 170 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी पकड़ी जा चुकी है।

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